重要內(nèi)容提示：

1、 股東大會召開日期：2015年6月12日

2、本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng) 。

一、 召開會議的基本情況

(一)  股東大會類型和屆次

2015 年第一次臨時股東大會

(二)  股東大會召集人：董事會

(三)  投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。

(四)  現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2015 年 6 月 12 日 10 點 30 分

召開地點：新疆烏魯木齊市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)（頭屯河區(qū)）烏昌公路 2702 號新疆天潤乳業(yè)股份有限公司辦公樓一樓會議室  

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2015 年 6 月 12 日 至 2015 年 6 月 12 日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會   召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號                                           議案名稱 投票股東類型                      

A 股股東

非累積投票議案

1 《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)財務(wù)報告及盈利預(yù)測報告的議案》 √

2 《關(guān)于修訂公司章程的議案》√

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第十次會議、和公司第五屆監(jiān)事會第九次會議審議通過。上述議案的具體內(nèi)容請詳見公司另行刊登的股東大會會議資料，有關(guān)本次股東大會的會議資料將不遲于 2015 年 6 月 2 日登載上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。

2、 特別決議議案：2

3、 對中小投資者單獨計票的議案：全部  

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日

Ａ股 600419 天潤乳業(yè)2015/6/8

(二)  公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)  公司聘請的律師。

(四)  其他人員

五、 會議登記方法

（一）現(xiàn)場登記

符合上述條件的、擬出席會議的個人股東請持股票賬戶卡、本人身份或其他能夠表明身份的有效證件或證明（股東代理人另需股東書面授權(quán)委托書及代理人有效身份證件）；法人股東的法定代表人擬出席會議的，請持股票賬戶卡、本人有效身份證件、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法定代表人委托代理人出席會議的，請持股票賬戶卡、本人有效身份證件、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書于 2015 年 6 月 10 日（星期三）上午 10：30－13：30、下午 15：30－18：30 到公司證券投資部辦理現(xiàn)場登記手續(xù)。

（二）

股東也可于 2015 年 6 月 10 日（星期三）前書面回復(fù)公司進行登記（以信函

或傳真方式），書面材料應(yīng)包括股東姓名（或單位名稱）、有效身份證件復(fù)印件（或

法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件）、股票賬戶卡復(fù)印件、股權(quán)登記日所持有表決權(quán)股份數(shù)、

聯(lián)系電話、地址及郵編（受委托人須附上本人有效身份證件復(fù)印件和授權(quán)委托書）。

六、 其他事項

（一）聯(lián)系方式

登記地址：新疆烏魯木齊市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)（頭屯河區(qū)）烏昌公路 2702 號新疆天潤乳業(yè)股份有限公司辦公樓二樓證券投資部

郵編：830088  

聯(lián)系人：王巧玲 陳瀅

電話：0991-3966085 3960621

傳真：0991-3930026

（二）現(xiàn)場參會注意事項

擬出席會議的股東或股東代理人請于會議開始前半個小時內(nèi)到達會議地點， 并攜帶本人有效身份證件、股票賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。

（三）會期半天，出席會議人員食宿及交通費用自理。

（四）授權(quán)委托書格式詳見附件。

特此公告。

新疆天潤乳業(yè)股份有限公司董事會

2015 年 5 月 28 日